Под отмыванием доходов или денежных средств, а также иного имущества, полученных преступным путем, подразумевают их легализацию. Легализация – это перевод из теневой экономики в официальную. Отмывание доходов осуществляется с целью их открытого использования. Существует множество схем, в ходе которых отмываемые доходы могут переводиться в различные формы. Например, наличные деньги трансформируют в безнал или же наоборот, безнал проходит обналичку. Естественно, отмывание доходов предполагает сокрытие источника получения данной прибыли. Часто происходит использование подложных или поддельных документов, подмена реальных сделок формальными. Т.е. по сути, отмывание доходов сопровождается массой других противоправных действий. В настоящее время большое распространение получили в отмывании денежных средств оффшорные счета, куда лица, желающие скрыть доходы, переводят свои денежные средства без огласки, абсолютно анонимно. Тем не менее, уголовное преследование по обвинению в отмыванию доходов в сегодняшней практике встречается довольно часто.

При упорной и аккуратной, а главное, добросовестной работе адвоката обвинителям редко удается доказать вину подсудимого. Естественно, адвокат должен иметь не только внушительный опыт в ведении подобных дел, но и обладать глубокими познаниями в сфере экономики и финансов. Уголовный адвокат Коронный Е.Б. берется за ведение дел, сопряженных с обвинением по ст. 174 УК и в большинстве случаев добиваться положительных результатов.

Наказание по ст. 174 УК зависит от тяжести совершенного преступления. Например, если легализация доходов была совершена в крупном размере, с осужденного взимается штраф, либо его лишают свободы на срок до 4 лет (с наложением штрафа или без такового). Если деяние свершено группой лиц, либо имеются другие отягчающие обстоятельства (например, легализация доходов с использованием служебного положения), тогда наказание может быть более суровым (лишение свободы от 4 до 8 лет, возможно с взиманием крупного штрафа). Если же отмывание доходов производилось организованной группой лиц и имело иные отягчающие обстоятельства, тогда возможно лишение свободы на срок до 10 лет (возможно, с взиманием штрафа). В данной статье под «крупным размером» подразумевается сумма денежных средств, эквивалентная 6 млн. руб.
В остальных случаях ст. 174 ч.1 регламентирует наказание за отмывание доходов в виде штрафа.